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Copertina Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette

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prezzo di copertina € 26,00
a stampa € 24,70
collana "I mercati finanziari. Collana di studi economici e giuridici"
pp. 368, Brossura, 978-88-15-12745-7
anno di pubblicazione 2009

ERMANNO CAPPA, UMBERTO MORERA (a cura di)

Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette

Il volume tratta in maniera organica e completa uno degli argomenti tradizionalmente più delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che indiscutibile ausilio teorico, il volume rappresenta un fondamentale supporto pratico per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attività. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.

Ermanno Cappa è avvocato in Milano, presidente emerito dell'AIGI (Associazione Italiana per Giuristi d'Impresa) e componente del Consiglio direttivo dell'AEDBF (Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario). Umberto Morera è professore ordinario di Diritto dei contratti bancari e finanziari nell'Università di Roma Tor Vergata, presidente dell'Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell'Impresa, direttore della rivista "AGE - Analisi Giuridica dell'Economia" e componente del Consiglio direttivo dell'AEDBF (Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario).

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